Оператор online

Банк обслуживающий счета Tether (USDT) оштрафован за отмывания денег

Голландский банк ING, принадлежащий The Rothschild Group, обслуживающий, как ранее подтверждалось, счета Tether (USDT) был оштрафован на $900 млн.  за отмывание денег.

Специалисты по расследованию финансовых преступлений в Нидерландах обвинили ING в отмывании денег. Они заявили о подозрении в нарушении данной корпорацией ( которая является крупнейшей в Нидерландах ) множества законов контролирующих деятельность по отмыванию денег в стране. ING был объявлен штраф в размере $900 млн.

Полиция в данный момент еще не готова дать точную оценку количеству отмытых денег, но главным прокурор, Маргрит Фрохберг, заявила что сумма колеблется в пределах сотни милллионов евро. Так же главный прокурор сказала что есть основания считать что операции по отмыванию денег, финансированию  терроризма проводились уже длительный срок но корпорация ING, зная об этом, не придпринимала никаких мер (не изучались денежные переводы, не проверялись счета).

В свою очередь ING заявило что готовы оплатить и оплатят штраф. Но вот интересный факт: представители данной финансовой структуры уверяют что ни один их филиал не получал уведомления о каком либо нарушении, а так же Голанские прокуроры подчеркнули что на данный момент не найдено ни одного доказательства, который подтвердит причастность персонала банка к данному инциденту…

P.S. Стоит только предположить какие люди стоят за этими схемами…